Reuters vient de publier un rapport renversant selon lequel un dénommé Alexander Efrosman aurait été épinglé par les autorités par rapport à une fraude sur le forex qui aurait durée plusieurs années, une véritable chasse à l'homme a eu lieu mêlant plusieurs polices internationales, l'histoire est digne d'un scénario Hollywoodien qui se solde pour M. Efrosman par une peine de 188 mois de prison (soit 15 années et 8 mois) ainsi qu'une amende de 4.000.000$.
Elfrosman aurait dû choisir un pays sans traité d'extradition avec les Etats-Unis lorsqu'il s'est envolé pour l'étranger avec 5.000.000$ volés à des investisseurs entre 2004 et 2005.
Alors que ce soit disant trader promettait aux investisseurs de placer leur argent sur des fonds d'actions et sur le Forex, il se servait de ces capitaux pour voyager, séjourner dans des hôtels luxueux et jouer au casino comme par exemple au Connecticut où il aurait dépensé plus de 3.000.000$ avant de quitter le pays étant donné que la chance n'était pas de son côté.
Ce fraudeur a obtenu un faux passeport russe (célèbre pour être contrefait facilement) et a porté le nom de Michail Grosman, il a fait quelques voyages un peu partout dans le monde, le Mexiques, le Panama ont été ses destinations phares avant qu'il séjourne en Pologne à Cracovie et ne se fasse arrêter puis extrader par les autorités locales vers les Etats-Unis.
Les problèmes ont commencé il y a des années pour M. Efrosman, il faut remonter en 1998 pour connaitre les premières sanctions qui lui ont été adressées, la CFTC le condamnait à cette époque pour fraude bancaire et en 2000 la cour exigeait le paiement de 3,700.000$ de pénalité monétaire civile et l'interdiction de toute activité relative au trading.
Ce type de comportement illicite est puni sévèrement par les autorités compétentes, nous avons pu relever plusieurs affaires de fraude sur le Forex ces derniers temps, pas plus tard qu’hier nous évoquons l’amende de 1,5 million de dollars infligée par la CFTC à un fraudeur sur le Forex, au mois de décembre la CFTC condamnait également le fraudeur David R. Lynch pendant que le régulateur australien ASIC a condamné un fraudeur à 3 ans de prison, Les fraudes sur le Forex sont devenues monnaie courante mais la présence des régulateurs des marchés financiers dans l’industrie du trading permet de mettre fin aux pratiques des arnaqueurs et de protéger les investisseurs.
