Le régulateur des marchés financiers américain, CFTC, qui a pour rôle de superviser les brokers forex, les brokers d'options binaires, ainsi que d'autres entités financière telles que des banques vient d'imposer une amende contre un ressortissant étranger à peine l'année 2014 entamée. Le communiqué de presse officiellement publié sur le site internet de la CFTC nous informe qu’Artem Obolensky est contraint de régler la somme de 250.000 $ à titre d'amende pour avoir réalisé des faux statements (relevés de compte).
Obolensky a été nommé comme président de la banque russe AS SMP en février 2013, il serait également co-fondateur d'un fond d'investissement privé basé sur l'île méditerranéenne de Chypre et aurait réalisé des faux documents et déclarations le 13 octobre 2011 lors d'échange sur le marché entre deux intervenants de marché importants ayant pris des positions à l'achat sur des options en yens japonais arrivant à expiration au mois de mars 2012.
A l'époque où a été commi cette infraction les deux contreparties basaient leur trading sur différentes stratégies il pouvait alors s'agir d'une simple coïncidence que leurs trades se soient croisés, mais après une enquête de la CFTC nous avons découverts que les deux intervenants de marché ont pris position l'un contre l'autre à 182 reprises. La CFTC a constaté qu'Obolensky manipulait les comptes des traders et qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. En plus de l'amende la CFTC exige que l'accusé cesse tout activité relative au trading et aux marchés financiers étant donné qu'il a violé la loi Dodd-Frank en ayant fraudé ainsi. Le bilan de la CFTC en 2013 est lourd et le régulateur semble déterminer à sévir d'autant plus en 2014 contre les fraudeurs de l'industrie du trading.
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