Le régulateur des marchés financiers américains (CFTC) qui a récemment démantelé une chaine de Ponzi vient à nouveau frapper un grand coup en trainant un trader et sa société devant la justice américaine pour un motif d'escroquerie financière similaire.
Le gérant de la société Paramount Management LLC basée à New York est connu sous le nom d'Alex Ekdeshman, ce dernier s'est vu être contraint de devoir signer un ordre de consentement avec le régulateur américain, lui interdisant d'exercer le trading de façon permanente mais aussi de devoir payer la somme de 2,4 millions de dollars.
A la base tout est parti d'une plainte enregistrée auprès de la CFTC très récemment, au cours du mois de Juin 2013, à l'encontre de la société et de son gérant, après avoir mené son enquête la CFTC a estimé qu'un total de 110 clients qui ont prêté un montant d'argent de 1,3 millions de dollars à la société se sont faites arnaquer, celles-ci pensaient qu'elles investissaient cet argent dans le trading sur devises (forex) et faisaient affaire à un trader honnête.
Tout comme pour l'affaire précédente à laquelle nous faisons référence en début d'article, Paramount disposait comme moyen d'action d'un site internet, à travers celui-ci des promesses de gains très intéressantes étaient mentionnées, l'un des plans proposé aux clients leur suggérait par exemple d'investir leurs capitaux sur une période de 20 mois contre un retour sur investissement (ROI) de 4,6% par mois.
Les investisseurs envoyaient leur argent sur le compte bancaire américain de la société, celle-ci injectait les capitaux sur les marchés financiers et fournissait aux clients des relevés de comptes falsifiés, seulement une partie de l'argent été envoyée aux investisseurs, Ekdeshman se servait de cet argent pour payer ses dépenses personnelles, comme par exemple des restaurants, des vacances ou encore des vins prestigieux.
Les investisseurs auraient alors reçu 191,145$ sur les 1,3 millions de dollars investis, Ekdeshman est donc condamné à rembourser cette somme en plus d’une amende de 1,1 millions de dollars, portant ainsi l’addition à 2,4 millions de dollars.
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