Le régulateur des marchés financiers CFTC (Commodity Futures Trading Commission) qui supervise l'industrie du trading aux Etats-Unis vient d'entammer des démarches judiciaires à l'encontre de Senen Pousa et de la société Investment Intelligence Corporation (IIC) et leur réclame la bagatelle de 192 millions de dollars en guise d'amende par rapport à la fraude sur le forex dont-ils sont responsables et qui aurait coûté approximativement 33 millions de dollars à près de 970 traders à travers le monde entier.
L’amende est composée de 33.299.821$ qui vont servir à rembourser les investisseurs victimes de cette fraude, puis ensuite chaque coupable (Senen Pousa et ICC) doit payer une pénalité financière de 79.500.000$ (soit au total 159.000.000$ de pénalité financière) ce qui porte bien la sanction à 192 millions de dollars, en plus de cette amende colossale les accusés sont désormais interdits en permanence d’activité liée au trading et à l’investissement sur les marchés financiers, ce coup de poing de la CFTC intervient après une plainte adressée au régulateur au mois de septembre 2012.
Les coupables de cette fraude ont en fait utilisé des webinaires dont le thème était « la création de richesse », ainsi que de multiples podcasts, webcasts, e-mail et d'autres supports et outils online afin de solliciter des clients et les pousser à ouvrir des comptes de trading sur le forex avec la société IIC. Il s'agissait de compte soit disant "gérés" sur lesquels ont leur promettait un retour sur investissement mensuel de 9%, la société IIC déclarait aussi qu'elle ne risquait pas plus de 3% du capital des investisseurs par trade.
Le fait est que les choses sont sont déroulées terriblement mal en millieu d'année 2012 puisque les fonds gérés des clients ont connu un drawdown impressionnant de 60% conduit par plus de 200 trades ouverts sur le marché du forex, les clients commençaient alors à s'inquiéter sérieusement et à se demander s'ils allaient pouvoir récupérer leurs investissements et certains d'entre eux ont donc pris contact avec le régulateur CFTC qui a ensuite mené son enquête et qui enfin parvenu à rétablir la justice.
Il n’est pas rare de rencontrer quelques brokers forex ou parfois même certains brokers d’options binaires proposer ce type d’offre à leur traders (retours sur investissement élevés en compte géré), aucun broker régulé ne propose ce genre de service douteux.
Le broker 4XP qui a reçu un avertissement de la CySEC et chez qui le retrait des gains est impossible, est tout à fait le genre de broker forex à éviter et qui propose ce genre de service à ses clients, nous vous invitons à consulter ce sujet sur notre forum, dans lequel des traders témoignent de leur expérience avec ce broker et déclarent avoir perdu beaucoup d’argent en leur faisant confiance.
Afin d’éviter ce genre d’ennuis pouvant vous coûter très cher pensez à privilégier les brokers forex et les brokers d’options binaires régulés par l’AMF (en France) et la CySEC (en Europe).
Il est grand temps que les autorités de régulations fassent le ménage. A quand la même chose en Europe ?