Le régulateur des marchés financiers américain CFTC (Commodity Futures Trading Commission) vient d'annoncer sur son site internet par le biais d'un communiqué officiel qu'une décision judiciaire a été prise à l'encontre de Feisal Sharif qui opérait pour le fond First Financial LLC, une société basée à Branford dans l'état du Connecticut aux Etats-Unis.
La cours a prononcé une amende de 3.100.000$, sur cette somme 2.200.000$ correspondent à une restitution de capitaux (perdus par le trader) et les 900.000$ restants représentent la pénalité monétaire civile, ajoutons à cela que le trader est également répertorié sur la liste des personnes bannies par la CFTC des activités de trading et d'investissement au même titre que David Prescott, un trader condamné à 1.800.000$ d'amende par la CFTC lui aussi comme nous l'avons évoqué il y a quelques jours sur le blog forex.
Sur la période qui s'étend du mois de janvier 2007 au mois de septembre 2012, Feisal Sharif a semble-t-il sollicité plus de 50 clients qui lui auraient remis la somme totale de 5,4 millions de dollars dans le but d'engager cet argent dans le fond évoqué précédemment dont l'activité de spéculation se fait principalement les cours des matières premières. Il s'avère que le trader en question ne spéculait sur les marchés qu'avec une partie des capitaux qui lui ont été confiés et avait mis en place une chaîne de Ponzi avec l'argent restant.
Au cours de cette période Mr Sharif a subi d'importantes pertes financières sur les marchés, mais étant donné qu'il recevait régulièrement des fonds supplémentaires nouvellement obtenus par d'autres investisseurs il s'en servait afin de payer une partie des retours sur investissement des investisseurs précédents dans le but de laisser penser qu'il était gagnant sur les marchés, une partie des fonds récoltés auprès des divers investisseurs aurait également servi à payer quelques dépenses personnelles.
Cela fait plusieurs dizaines d'années que cette pratique est fréquemment utilisée par les criminels en cols blancs, elle a été baptisée ainsi (chaine de Ponzi) du fait de son origine, c'est une arnaque qui fut créée par Charles Ponzi, cet italien serait arrivé à Boston en 1903 avec seulement 2,50$ en poche à l'âge de 21 ans, il mis rapidement en place son montage financier frauduleux qui avait pour but de rémunérer les investissements des investisseurs actuels par les fonds entrants des nouveaux investisseurs. Ponzi aurait fait mordre à l'hameçon plus de 30.000 personnes en 1920 en leur proposant des retours sur investissement de 50% sur une période de 90 jours, il aurait encaissé jusqu'à 1 million de dollars par semaine, ce qui est pharaonique pour l'époque lorsque l'on sait qu'un enseignant était rémunéré en moyenne moins de 350$ par mois !
L'ère technologique dans laquelle nous vivons ne facilite pas les choses et ne fait qu'encourager les fraudeurs à proposer ce genre d'investissement et à falsifier des documents afin de rendre crédible le montage financier pour tromper les investisseurs, toutefois la CFTC qui régule les brokers forex mais aussi toute l'industrie financière américaine met tout en oeuvre afin démenteler ce genre d'arnaque.
