Le régulateur des marchés financiers aux Etats-Unis (CFTC ou commodity futures trading commission) qui a attaqué le broker Banc de Binary pour ses mauvaises pratiques il y a un peu plus de deux mois et qui régule certains brokers forex et brokers d'options binaires, vient de découvrir une escroquerie bien connue dans le monde de la finance; la chaîne de Ponzi.
Un dénommé Sidney Charles Jr a sollicité plusieurs clients à travers sa société "The Borrowing Station LLC", en leur proposant d'y investir leurs capitaux de manière simple et sécurisée, selon les sommes d'argent potentielles que les clients étaient sur le point de lui confier, l'escroc leur proposait une rentabilité alléchante allant de 10% par mois à 25% par an dans certains cas.
L'arnaque a démarré en octobre 2009 et aurait duré environ deux années, ce sont 369.326$ qui au final ont été investis par un total de 18 personnes (ou autres sociétés). Un site web avait était mis en place afin d'appâter les clients qui pouvaient entrer en contact avec Charles par le biais de celui-ci.
La personne à la base de l'arnaque leur garantissait en plus de cela que les différents investissements réalisés auprès de sa société étaient garantis, qu'elle disposait d'un fond de secours qui servirait à rembourser les investisseurs en cas problèmes alors qu’en réalité ce n’était absolument pas le cas.
Une fois les capitaux en poche Charles se servait des dépôts d'argent de ses clients les plus récents afin de commencer à rembourser les premiers investisseurs, de ce fait les investisseurs non informés de l'arnaque sont satisfaits de leur retour sur investissement et en parlent de bouche à oreille afin d'en faire profiter d'autres personnes, ceci est le but même d'une chaîne de Ponzi. Pendant ce temps la majorité du capital était investi par Charles sur le marché du Forex.
Il se trouve que ce pseudo trader sans succès sur les marchés a perdu une importante partie de l'argent que ses clients lui avaient alloué.
La CFTC a donc entamé des démarches judiciaires à l'encontre de Sidney Charles pour détournement de fonds ayant servi à financer des dépenses personnelles pour lui et sa société en plus des investissements frauduleux sur les marchés financiers.
Une amende de 604.000$ est réclamée à Sidney Charles Jr, celle-ci est composée de 254.000$ (perdus sur les 369.326$ investis) devant être remboursés aux investisseurs biaisés et 350.000$ de pénalité pour fraude et mise en place d'une chaîne de Ponzi.
