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Le tableau se noircit pour Liberty Reserve

do not cross

Avant hier nous avons rédigé un article portant sur le scandale du service de paiement en ligne Liberty Reserve et les choses ne semblent pas s'arranger pour cette société avec le temps.
Les activités de la société ont été mises à l'arrêt, son propriétaire a été arrêté par les autorités en Espagne vendredi dernier, et désormais le site web de la société permettant aux clients d'accéder à leur portefeuille électronique vient d'être officiellement saisi par la justice américaine.
En tant qu'ancien joueur de poker j'ai pu constater exactement la même chose auparavant sur des rooms de poker en ligne, et croyez-moi ce n'est pas bon signe.
Certains passionnés de cartes se rappellerons du Black Friday lors duquel plusieurs sites de poker internationaux ont été fermés par le FBI et la CIA, quelques-uns de ces sites n'ont toujours pas rouverts leurs portes, c'est par exemple le cas de FullTiltPoker qui n'est plus accessible aux joueurs français ainsi que dans d'autres pays.
 
L'acte d'accusation officiel contre Arthur Borovsky, le fondateur de la société Liberty Reserve et six de ses associés a déjà été publié dans la presse nous pouvons ainsi passer cela en revue.
 

La fin du blanchiment d’argent en ligne ?

Comme vous pouvez vous en douter, un document juridique de ce type comporte des tonnes de répétitions et de données concernant les actes de lois, ceci ne nous intéresse pas particulièrement, ce qui est ici important est de savoir ici de quoi Budovsky et ses amis sont accusés exactement.
La justice leur reproche une conspiration de blanchiment d'argent, d'activités non autorisées et de transferts d'argent illégaux

Les faits et charges retenues contre ces sept protagonistes ont été énoncés lors d'une conférence de presse spéciale à Manhattan, aux Etats-Unis, lors de laquelle a été dit qu'il s'agissait probablement du plus grand cas de blanchiment d'argent en ligne de toute l'histoire, sur une durée de 8 ans, entre 2006 et 2013, la société aurait facilité le blanchiment de plus de six milliards d'euros issus d'activités criminelles telles que la pornographie enfantine ou le trafic de stupéfiants.
 
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Voici quelques-uns des points importants figurants dans l'accusation:
 
  • Liberty Reserve n'a jamais été enregistrée au département du trésor des Etats-Unis comme société de transfert d'argent alors qu'elle a fourni ce service à plus de 200.000 comptes seulement sur le territoire américain.
     
  • Arthur Budovsky a intentionnellement crée et dirigé Liberty Réserve dans un but criminel visant à faciliter le transfert de recettes illégales provenant de divers crimes et de les blanchir.
     
  • Le fondateur et son équipe ont délibérément attiré et maintenu une base de clients d'origine criminelle en rendant toute activité financière sur Liberty Reserve anonyme et non traçable.
 
"Si Al Capone était toujours vivant aujourd'hui, c'est de cette manière qu'il cacherait son argent.
Tous nos efforts brisent aujourd'hui la glace ainsi que tout espoirs des blanchisseurs d'argent de haut vol car la majorité d'entre eux agissent pas l'intermédiaire de ces cyberespaces (portefeuilles électroniques)" a déclaré Richard Weber, chef de la division des enquêtes criminelles du service fiscal à Washington comme cité dans le New York Times.
 
Ces propos nous montrent que la justice est désormais capable de contrer ce type de banditisme bancaire par internet et que ce genre de crime devrait disparaitre petit à petit.
 

Pour conclure, 

Liberty réserve est devenu un "hub financier" du monde criminel, les autorités sont actuellement en train de retracer les mouvements d'argent afin de parvenir aux endroits où sont stockés et distribués les fonds en liquide partout dans le monde.
Cette affaire pourrait par ailleurs lever le voile sur un nombre important d’affaires criminelles allant des arnaques en ligne aux trafics narcotiques en passant par la fraude à la carte de crédit, l’usurpation d’identité et la pédopornographie.
 
Liberty Reserve devrait connaitre un avenir davantage sombre et n'ouvrira probablement plus jamais ses portes.
En tant que trader il est préférable de se tourner vers d'autres solutions de paiement comme Moneybooker qui est régulé par le FSA ou encore Neteller, ces deux solutions sont proposées par la majorité des brokers forex et brokers d'options binaires comme nous l'avons vu dans notre précédant article traitant du même sujet.
 
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