Des fraudeurs sur le Forex originaires de Californie viennent d'être sévèrement punis par la justice après plus d'une année de bataille juridique. La CFTC (commodity futures trading commission) qui est l'un des principaux régulateurs financiers aux Etats-Unis en charge de superviser l'industrie financière en général, les entités financières, les brokers forex et les brokers d'options binaires vient de classer une plainte faite à l'encontre de la société CTI Group and Cooper Trading ainsi qu’aux deux fraudeurs Stephen Craig Symons et James David Kline, il semblerait selon le régulateur que ces deux protagonistes et la société a laquelle nous faisons référence précédemment ont eu recours à des pratiques frauduleuses relatives à la vente de systèmes de trading automatisés (robots de trading) connus sous les noms de "Boomer" et "Victory".
Le régulateur reproche que de fausses déclarations et relevés de comptes ont été réalisés par les accusés, ces falsifications ont été faites dans le but de tromper les clients sur les performances du robot et de les convaincre d'acheter des robots de trading gagnants qui en réalité ne le sont pas.
Le prix des systèmes de trading automatisés était d'autant plus élevé, les abonnements pour y avoir accès se vendaient entre 5.000$ et 6.000$, les clients ayant été pris au piège par la société et les deux personnes en question impliquées dans cette affaire de fraude et auraient alors perdu plus de 11.000.000$.
Une fois la plainte de la CFTC classée moins de trois jours ont été nécessaires pour geler les comptes bancaires de la société et des accusés qui avaient virés les fonds gagnés par le biais de leur activité frauduleuse sur les comptes bancaires de deux autres sociétés, Snonys Inc et Dragonfyre Magick, également nommés dans la plainte de la CFTC.
Le régulateur américain a publié un communiqué officiel dans lequel il donne les détails de l'amende qui fut imposée par rapport à cette affaire de vente frauduleuse de robots de trading.
La somme de 10,175.000$ a été réclamée à la société CTI Group and Cooper Trading en guise de restitution des sommes gagnées illégalement et 10.000.000$ de pénalité financière (amende), Symons a quant à lui dû payer 3.150.000$ de restitution et 4.500.000$ de pénalité, son homologue Kline s'est vu imposer une restitution de 275.000$ qu'il aurait engrangé illégalement et 1.000.000$ de pénalité financière ce qui porte l'amende totale à 29.100.000$, il s’agit là de l’une des plus importantes amendes infligées par le régulateur CFTC pour une fraude sur le Forex.
"Une fois la plainte de la CFTC classée moins de trois jours ont été nécessaires pour geler les comptes bancaires de la société et des accusés qui avaient virés les fonds gagnés par le biais de leur activité frauduleuse "...
A quand la même réactivité, en France, et face à tous ces brokers malhonnêtes qui se moquent de nos lois -- beaucoup seraient réellement en Israël --. Car la seule parution d'une liste noire semble être une mesure bien faible.
Quand on est novice, on pense que le Forex est aussi encadré que nos banques... alors qu'en fait, faute de mesures exemplaires, il n'en est rien !
Pour exemple, qu'a fait le FMRRC, organisme de régulation russe, à part retirer sa licence à 4XP... Et ensuite se dégager de toute responsabilité face aux nombreux clients lésés, et ne pas couvrir leurs pertes....
C'est comme si un assureur, parce que vous avez eu un accident avec votre voiture vous radie d'une part, et ne rembourse pas la personne sinistrée non plus, au prétexte que le responsable n'est plus assuré par cette compagnie d'assurance.
Ce genre d'organisme devrait à son tour être sanctionné de manière collégiale par tous les autres organismes de régulation. Et sévèrement car, à terme, c'est la crédibilité de tous les brokers qui est en cause.
Outch ça fait mal ... !